Miliardara condamnată la moarte pentru fraudă. Ce sumă fantastică ar fi furat Truong My Lan

Verdictul e rar. Lan e una dintre puținele femei din istoria Vietnamului condamnate la moarte pentru o crimă financiară, scrie BBC News. 

Lan a fost acuzată de fraudă în valoare de 44 de miliarde de dolari, sumă furată prin diferite împrumuturi de la Banca Comercială Saigon. 

Miliardara condamnată la moarte pentru fraudă

În urma verdictului, Lan trebuie să înapoieze 27 de miliarde de dolari. Dar procurorii nu sunt convinși că acest lucru va fi posibil. Unii cred că această condamnare la moarte e o modelitate prin care Lan ar putea fi convinsă să înapoieze o parte din suma furată. 

Miliardara a fost condamnată la moarte pentru fraudă într-un proces în care au depus mărturie 2.700 de oamenii. Au fost implicați 10 procurori și 200 de avocați. Pentru proces au fost strânse 6 tone de dovezi. Lan a respins acuzațiile și poate face apel. Alături de ea au fost judecate alte 85 de persoane și toate au fost găsite vinovate.

4 indivizi au primit o condamnare de închisoare pe viață. Ceilalți au primit condamnări de la 20 la 3 ani petrecuți în închisoare. Soțul lui Lan și nepoata ei au primit termene de 9, respectiv 17 ani. 

Lan nu e singura miliardară care a fost condamnată pentru fraudă. Sam Bankman-Fried a fost numit „unul dintre cei mai mari fraudatori din istorie”.

„Nu a existat niciun proces ca acesta, cred, în toată era comunistă,” a declarat David Brown, un fost oficial din cadrul guvernului SUA. „Clar nu a existat ceva la acest nivel.” 

Procesul a făcut parte din campania anti-corupție condusă de secretarul partidului comunist, Nguyen Phu Trong.

Trong și-a început campania în 2016, în urma convingerii că nivelul de corupție din Vietnam pune în pericol monopolul pe care îl are partidul comunist asupra puterii. În cadrul acestei campanii, 2 președinți și 2 prim-miniștri au fost forțați să își dea demisia. Acum, Lan a devenit miliardara condamnată la moarte pentru fraudă. 

Truong My Lan a furat 44 de miliarde de dolari 

Lan a început să muncească la o tarabă din piața orașului Ho Chi Minh City, unde vindea cosmetice alături de mama sa. A început să cumpere teren și proprietăți în urma reformei economice Doi Moi, introdusă în 1986. Până în anii 1990, deja deținea în portofoliu hoteluri și restaurante. 

Tot pământul din Vietnam e oficial deținut de stat. Obținerea accesului la terenuri implică relații cu oficialii. Până în 2011, Lan a devenit una dintre cele mai cunoscute afaceriste în Ho Chi Minh. Atunci i s-a permis să fuzioneze 3 bănci cu cea mai mare din Vietnam, Banca Comercială Saigon. 

Legile din Vietnam nu permit unui individ să dețină mai mult de 5% din acțiunile unei bănci. Dar prin intermediul mai multor companii, miliardara condamnată la moarte pentru fraudă a ajuns să dețină 90% din banca Saigon. 

Ea a fost acuzată că s-a folosit de această putere pentru a–și angaja proprii colaboratori în cadrul băncii. După aceea, le-a ordonat să aprobe sute de împrumuturi pentru companiile pe care le deținea. 

În total, împrumuturile lui Lan reprezentau 93% din toate împrumuturile realizate de bancă. Potrivit procurorilor, timp de 3 ani, ea și-a trimis șoferul să retragă 4 miliarde de dolari de la bancă, sumă pe care ar fi ținut-o în beci. 

În plus, Lan a fost acuzată că a dat mite pentru a se asigura că împrumuturile nu sunt investigate. Un fost inspector a primit închisoare pe viață pentru acceptarea unei mite de 5 milioane de dolari.